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2500艘訂單?國內首起船廠傳銷大案曝光

2018-12-15 19:39:22
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

收購船廠,虛構1000億歐元2500艘船的巨額訂單開展傳銷活動,謊稱在深圳、香港掛牌上市將獲得巨額回報,21名涉案犯罪嫌疑人、涉案人員多達12000余人,國內首起以船舶訂單融資名義的傳銷大案告破,案情也終于得以曝光。

21名涉案犯罪嫌疑人,涉案人員達12000余人

2500艘訂單?國內首起船廠傳銷大案曝光

據福建省福安市公安局消息,福安市公安局近日分別在福州、寧德、福安三地同時展開抓捕行動,破獲一起特大傳銷案,一舉抓獲21名涉案犯罪嫌疑人,凍結資金賬戶240個,凍結、扣押賬戶資金、現金2700余萬元及一大批涉案物品。

今年8月,福安市公安局發現福安下白石“環運(福建)設備制造服務有限公司”有涉嫌組織領導傳銷的重大犯罪嫌疑,牽涉人員多達12000余人。9月17日,警方立案偵查。

2500艘訂單?國內首起船廠傳銷大案曝光

經過近兩個月的細致偵查、調查取證,“環運公司”涉嫌傳銷的組織鏈條逐漸清晰,其違法犯罪證據逐步收集到位,抓捕時機成熟。11月5日,福安市公安局抓捕組成功抓獲該案主犯陳某甲(男,福安人)、陳某乙(男,福安人)、鄭某某(男,香港籍)、王某(女,黑龍江人)、王某某(男,重慶人)等21人。該案主要犯罪嫌疑人悉數到案。目前,案件正在進一步偵辦中。

注冊空殼公司3億元并購福建老牌船廠

據了解,犯罪嫌疑人陳麗、鄭毓捷為首的傳銷團伙成立的“環運(福建)設備制造服務有限公司”(簡稱環運公司)在2016年12月20日注冊成立,注冊資本3億元,實繳資本為零。

2500艘訂單?國內首起船廠傳銷大案曝光

2016年12月30日,環運公司以3億元并購福安市環澳船舶發展有限公司現有全部資產,根據環運公司的官網信息,環運(福建)設備制造股份有限公司企業地址在福建省寧德市福安市下白石鎮村頭環澳船廠內。

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福安市環澳船舶發展有限公司創建于1993年,占地面積10萬多平方米,現有1.5萬噸級船塢 1座,8000噸級半塢式船臺1座,3萬噸級船臺1座,萬噸級船舶舾裝浮碼頭1座,主要經營船舶制造修理、船舶拆解、船舶及船舶材料銷售,自營和代理商品及技術的進出口。

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成立至今,環澳船舶共修造各類鋼質船舶280多艘,包括散貨船、油船、集裝箱船、液化氣船和海上工程施工船等,船籍遍布國內重要港口和香港臺灣地區,以及日本、巴拿馬、柬埔寨等國。

據國際船舶網報道,2011年3月,由福安環澳船舶發展有限公司建造的3600m3液化氣船交付使用。該船是福建省建造的第一艘液化氣運輸船,填補了福建省建造液化氣運輸船的一項空白。

環澳船舶是國家鋼質船舶生產二級一類企業,取得CCS質量管理體系認證,獲福建省口岸與海防辦批準為“寧德白馬港外輪維修定點企業”、“臺輪維修業務基地”,也是福安市船舶修造骨干企業。目前,環澳船舶是中國船舶工業行業協會、中國造船工程學會等社團會員單位。

虛構承接1000億歐元2500艘訂單開展傳銷

在收購了環澳船舶公司之后,陳麗、鄭毓捷等犯罪嫌疑人將環運公司掛靠環澳船舶公司名下,虛構承接國家上千億歐元的造船訂單、需要融資20億元為幌子,通過股權眾籌、拆分分紅、資產包等方式作為虛假宣傳手段,聲稱加入該公司后,最后將獲幾百倍的回報,并在全國各地設立14個分公司發展下線,通過參加招商會、招商微信群等方式,以股權眾籌方式開展傳銷活動。

環運公司在招商微信群宣稱,“中國船舶協會交給環運公司價值1000億歐元的一帶一路船舶訂單2500艘,純利潤2300億元,五年造完。只要參與環運期權股,就能100%收益,穩定獲得三大板塊五大收益,三大板塊收益分別是靜態收益、分紅收益以及公司上市后的收益。”

2500艘訂單?國內首起船廠傳銷大案曝光

環運公司規定,需要投資7000元或者35000元成為公司的“股東”,成為“股東”后,“股東”可以獲得8000和80000的股權出資額,并送股東股權證書。在公司上市前“股東”會拿到三次分紅強制回本,分紅七次會獲得十倍的回報;另外,公司每年拿出造船利潤分紅給所有的“股東”,例如投資7000元,每年就能獲得1萬元到5萬元的永久分紅;公司上市后,每年給股東分紅,最少將獲得30倍到50倍的高額回報,最高有300到500倍的回報。

2018年5月22日,環運公司和高管以認繳50萬元成為東起海浪公司的股東。環運公司對外宣稱,“公司將在年底為東起海浪公司制造裝備,一條生產線的成本300億元,年利潤約2000億元到6000億元,通過建造海浪發電廠獲利。”環運公司規定,投資者同時還能獲得福建東起海浪發電投資有限公司分紅股的認購權,認購東起海浪公司的發電股權分紅股后,就能獲得15年的現金分紅。

環運公司的“股東”們除了以上高額回報外,如果發展下線,還能獲得直推獎,層碰獎,管理獎,見點獎等。如果每個“股東”直接發展三個三星級以上的“股東”,公司還獎勵20萬股權。逐步遞增同時,根據級別還有車獎等。

謊稱在深圳、香港掛牌上市將獲得巨額回報

為了發展人員,讓參加者相信高到離譜的投資回報率,環運公司費盡了心機。2017年11月10日,環運公司稱以100%的股權收購深圳市前海的深圳市順創基金管理有限公司,獲得私募牌照。然而,通過中國基金業協會網站查詢,并無該公司相關信息,顯然,順創基金管理公司根本沒有獲得私募基金的牌照。同年11月23日,環運公司在深圳市前海股權交易中心掛牌,股權代碼是669543。

今年9月21日,媒體公開報道,環運(福建)設備制造股份有限公司在香港企業股權轉讓管理系統中心成功掛牌上市,股票簡稱“環運設備”,股權代碼“HK.30123”。環運公司聲稱,公司在香港港三板掛牌上市,開始發售15億股的原始股票,發行價定價0.2美元,到2020年5月10號之前成功上市時開盤價是3.8美元。

2500艘訂單?國內首起船廠傳銷大案曝光

報道稱,香港企業股權轉讓管理系統中心代表、環運(福建)設備制造股份有限公司董事長鄭祖華、環運(福建)設備制造股份有限公司副董事長陳瑞忠、環運(福建)設備制造股份有限公司副董事長兼執行董事王穎、交通部領導、行業投資者等160多人出席了本次上市掛牌儀式。

報道稱,大產業必須有大資本才能大發展,今天環運設備制造成功登陸港三板,緊緊抓住當今經濟發展的趨勢,密切關注行業市場需求,推進造船產業發展,提升環運設備、中國造船產業的競爭力。

在授牌儀式上,港三板代表還向環運設備有限公司頒發了牌匾。

不過,記者發現在香港企業股權轉讓管理系統中心并沒有找到該股權代碼。另外,據專業人士稱香港沒有3字開頭的股票,這家公司最多只是掛牌而已,并沒有上市。

環運公司宣稱,“港三板掛牌上市,只是環運設備發展道路的一個里程碑。未來,環運設備將成為一家管理更加規范、資金更加透明、效益更加可觀、融資更有保障的上市公司,用更好的業績來回報資本市場,用更好更快的發展來承擔社會責任,環運公司將攜手廣大員工、股東打造環運命運共同體,在實體產業強大利潤依托下,打造環運公司《大健康產業園》,物質文明和精神文明高度有機結合的綜合性生活工作園區,在吃、喝、玩、樂、商、住、游、等方面,體現有機、有養、高科技、高智能、迅速便捷的高水平、高物質文明的生活園區,內設船舶技術研究院、新能源技術開發學院、貴族學校、優質養老、中醫養生、參觀旅游、道德講堂、文藝匯演。最終實現環運命運共同體的共產主義生活。”

2500艘訂單?國內首起船廠傳銷大案曝光

不過,就在環運公司“上市”的同時,今年8月份,福安警方發現環運公司有涉嫌組織、領導傳銷的重大犯罪嫌疑。經近兩個月的細致偵查、調查取證,環運公司涉嫌傳銷的違法犯罪證據逐步收集到位。11月5日,福安市公安局成功破獲該起省公安廳督辦的“2018.8.28組織領導傳銷案”。

法網恢恢,疏而不漏,這起國內首個以船舶訂單名義的傳銷大案終于告破。

 

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